中材科技:第六届董事会第一次临时会议决议公告
来源:中材科技
摘要:证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2017-070 中材科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会
证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2017-070
中材科技股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次临时会议于2017年11月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2017年11月22日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应收董事表决票9张,实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议:
1、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司章程的议案》,并提请公司2017年第三次临时股东大会审议批
准。
《中材科技股份有限公司章程》(2017年第2次修订)、《中材科技股份有限
公司章程修正案》全文刊登于2017年11月23日的巨潮资讯网,供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事李新
华、彭建新、薛忠民回避表决)的表决结果通过了《关于放弃北玻有限优先购买权的议案》。
《中材科技股份有限公司关于放弃北玻有限优先购买权的公告》(公告编号:2017-071)全文刊登于2017年11月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于为苏州有限提供7,000万元综合授信担保的议案》,并提请公司2017年
第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告》(公告编号:2017-072)全文刊登于2017年11月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了《关于中材叶片为邯郸叶片提供不超过7,900万元项目贷款担保的议案》,并
提请公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保(邯郸叶片)公告》(公告编号:2017-073)全文刊登于2017年11月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。 5、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公
告编号:2017-074)全文刊登于2017年11月23日的《中国证券报》和巨潮资
讯网,供投资者查阅。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次临时会议决议;
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二�一七年十一月二十二日
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