中材科技:关于对放弃北玻有限优先购买权的公告
来源:中材科技
摘要:证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2017―071 中材科技股份有限公司关于 对放弃北玻有限优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述
证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2017―071
中材科技股份有限公司关于
对放弃北玻有限优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之控股股东中国中材股份有限公司(以下简称“中材股份”)持有公司之控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)20%股权。
中材股份拟与中国建材股份有限公司(以下简称“中国建材”)进行吸收合并,合并完成后,中国建材作为存续方将继承中材股份所有资产,包括其持有的北玻有限20%股权。根据《公司法》相关规定,公司作为北玻有限控股股东对上述股权享有优先购买权。公司拟放弃上述股权的优先购买权,同意中材股份将所持北玻有限20%股权通过吸收合并方式由中国建材继承。
上述事项潜在交易方为公司控股股东中材股份,构成潜在关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2017年11月22日召开了第六届董事会第一次临时会议,经与会董
事投票表决,以6票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事李新华、彭建新、薛
忠民回避表决)的表决结果通过了《关于放弃北玻有限优先购买权的议案》。
二、关联方基本情况
公司名称:中国中材股份有限公司
公司住所:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼8层
注册资本:357,146.4万元
法定代表人:刘志江
公司类型:其他股份有限公司(上市)
经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;无机非金属材料的研究、开发、生产、销售;无机非金属材料应用制品的设计、生产(限在外埠从事生产活动)、销售;工程总承包;工程咨询、设计;进出口业务;建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售;与上述业务相关的技术咨询、技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
中材股份主要从事水泥技术装备及工程服务、水泥制造和新材料的生产和销售。
经信永中和会计师事务所审计,截止2016年12月31日,中材股份总资产
10,242,277.46万元,净资产 3,564,173.42万元;2016年度实现营业收入
5,057,687.01万元,归属于母公司的净利润58,544.19万元;截止2017年9月30
日,中材股份总资产10,681,483.03万元,净资产3,898,809.19万元,2017年1-9
月实现营业收入4,062,647.55万元,归属于母公司的净利润113,329.04万元。
三、标的企业基本情况
公司名称:北京玻钢院复合材料有限公司
注册地点:北京市延庆县八达岭经济开发区康西路261号
法定代表人:赵俊山
注册资本:6,000万元人民币
经营范围:研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品(不含危险品)、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料;承接上述产品的分析测试;信息技术、网络技术的开发;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
股权结构:公司持有80%股权,中材股份持有20%股权。
经信永中和会计师事务所审计,截止2016年12月31日,北玻有限总资产
59,643.60万元,净资产27,236.14万元;2016年度实现营业收入37,469.77万元,
净利润2,981.90万元。截止2017年9月30日,北玻有限总资产72,080.10万元,
净资产 32,688.79万元,2017年 1-9月实现营业收入 38,063.99 万元,净利润
3,488.04万元。
四、对公司的影响
本次放弃北玻有限 20%股权的优先购买权的事项为中材股份与中国建材吸
收合并过程中的正常法律程序,对公司及北玻有限经营业绩无重大影响。
五、独立董事意见
本次事项构成潜在关联交易。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于放弃北玻有限优先购买权的议案。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次临时会议决议;
2、公司独立董事《关于第六届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二�一七年十一月二十二日
最新评论