罗莱生活:2017年第四次临时股东大会决议公告
来源:罗莱家纺
摘要:证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2017-086 罗莱生活科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重
证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2017-086
罗莱生活科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间:2017年11月13日下午14:30
2、股权登记日:2017年11月6日
3、现场会议召开地点:上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长薛伟成
6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年11月13日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开,网络投票时间为2017年11月12日至2017年11月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017年11月13日上午9:30―11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份380,321,909股,占上市公司总
股份的53.9536%。
其中:通过现场投票的股东7人,代表股份379,959,014股,占上市公司总
股份的53.9021%。
通过网络投票的股东1人,代表股份362,895股,占上市公司总股份的
0.0515%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东4人,代表股份35,383,688股,占上市公司总股
份的5.0196%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份35,020,793股,占上市公司总股
份的4.9682%。
通过网络投票的股东1人,代表股份362,895股,占上市公司总股份的
0.0515%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决,审议通过如下议案:
议案1、《关于向银行申请授信及担保事项的议案》
总表决情况:
同意 379,959,014 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9046%;反对
362,895股,占出席会议所有股东所持股份的0.0954%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意35,020,793股,占出席会议中小股东所持股份的98.9744%;反对362,895
股,占出席会议中小股东所持股份的1.0256%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
以上议案已经公司第四届董事会第七次(临时)会议审议通过,内容详见公司2017年10月25日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名:赵建高、顾晓雨
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2017年11月14日
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