塔牌集团:第四届监事会第八次会议决议公告
来源:塔牌集团
摘要:证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2017-052 广东塔牌集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东塔牌
证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2017-052
广东塔牌集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日以专人送达、
电话、邮件、信息等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第八次会议的通知》。第四届监事会第八次会议于2017年11月11日在公司总部四楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席陈毓沾先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加使用自有资金进行现金
管理额度的议案》
鉴于年末水泥产销两旺,量价齐升,货款回笼快,公司资金较为充裕,为继续提高公司闲置资金使用效率,增加公司效益,在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下,董事会同意公司(含子公司)增加使用自有资金进行现金管理额度5亿元,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,额度在董事会决议有效期内可滚动使用,自董事会审议通过之日起两年内有效,并授权管理层负责实施和签署相关合同文件,由公司财务部门具体操作。
经审核,监事会认为:公司继续使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金
投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形,审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司于2017年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2017-053)。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会
2017年11月11日
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