龙力生物:第三届董事会第四十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2017-069 山东龙力生物科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董
证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2017-069
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式:2017年11月9日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式:2017年11月10日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:
1、审议《关于在美国设立全资子公司的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
详见2017年11月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于对外投资的公告》。
三、备查文件
《公司第三届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二�一七年十一月十二日
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