证券代码：002233                 证券简称：塔牌集团                公告编号：2017-051

                              广东塔牌集团股份有限公司

                         第四届董事会第八次会议决议公告

                                           重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日以专人送出、电话、

邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》。2017年11

月11日，公司在总部四楼会议室以通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。会议由董

事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管

理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理

额度的议案》

    鉴于年末水泥产销两旺，量价齐升，货款回笼快，公司资金较为充裕，为继续提高公司闲置资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，董事会同意公司（含子公司）增加使用自有资金进行现金管理额度5亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会决议有效期内可滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

    独立董事及监事会就该议案发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司于2017年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-053）。

    特此公告。

                                                            广东塔牌集团股份有限公司董事会

                                                                            2017年11月11日