特一药业:关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
来源:台城制药
摘要:股票代码 : 002728 股票 简称:特一药业 公告编号:2017-048 特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2017-048
特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2017年10月25日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议公司2017年第三季
度报告的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司2017年度第三
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会
2017年10月26日
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