永东股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
来源:永东股份
摘要:证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2017-082 债券代码:128014 债券简称:永东转债 山西永东化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2017-082
债券代码:128014 债券简称:永东转债
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2017年10月13日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事,会议于2017年10月24日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《2017年第三季度报告正文》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《2017 年第三季度报告全文》详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
《关于会计政策变更的公告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
(以下无正文)
备查文件:
1、第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
二�一七年十月二十五日
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