特一药业:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
来源:台城制药
摘要:股票代码 : 002728 股票 简称:特一药业 公告编号:2017-047 特一药业集团股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2017-047
特一药业集团股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2017
年10月25日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2017年
10月23日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事7名,实际参加7名。公司全体
监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场和通讯方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:
审议通过《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》
公司2017年1-9月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容
详见《2017年第三季度报告》,该报告拟于2017年10月26日对外报出。
表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2017年10月26日
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