证券代码：832305        证券简称：东利机械         主办券商：申万宏源

                保定市东利机械制造股份有限公司

                第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。公司现有监事5人，实际出席会议5人。会议由监事会主席周玉璞主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况：

     会议以投票表决方式审议通过如下议案：

     (一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

     鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名由周玉璞、韩新乐、孟淑亮为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出来的监事一起组成公司第二届监事会,以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

     同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

     三、备查文件

     与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

                                    保定市东利机械制造股份有限公司

                                                                       监事会

                                                        2017年10月25日

                                周玉璞简历

     周玉璞，男，1963 年出生，研究生学历。1982 年至 1988

年在蠡县教育局工作；1988年至2013年03月在蠡县税务局工

作；2013年 3月退休； 2013 年至今任保定市东利机械制造股

份有限公司监事会主席。

                                韩新乐简历

     韩新乐，男，1964年出生，高中学历。1984 年至1996年

个体经营；1996年至 1999年任蠡县四龙公司法人，2000 年至

2013年兼总经理；2014年至今任蠡县利邦化纤有限公司法人；

2013年至今任保定市东利机械制造股份有限公司监事。

                                孟淑亮简历

     孟淑亮，男，1968年出生，高中学历。1986 年至2013年

经营个体；2013 年至今任保定市东利机械制造股份有限公司监

事。