证券代码：832305         证券简称：东利机械         主办券商：申万宏源

              保定市东利机械制造股份有限公司

          第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王征董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况：

     会议以投票表决方式审议通过如下议案：

     (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

     鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名王征、王佳杰、孟书明、杜新勇、万占升为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     (二)审议通过《关于提请公司召开2017年第一次临时股东大会

的议案》；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     三、备查文件

     (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；

     特此公告。

                                        保定市东利机械制造股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月25日

                               王征简历

     王征，男，大专学历。1981年12月份参加工作，任徐水县

医院干事；1985年09月至1988年06月在保定职工大学机械制

造专业学习，并获得大专学历；1988年07月至1993年02月任

徐水县医院办公室主任兼信息科长；1993年03月至1995年09

月任保定电影机械厂工程师，出口项目经理； 1995年 10月至

1998年09月任华北电力大学华沃公司副总工程师；1998年 10

月至今任保定市东利机械制造股份有限公司董事长、法人代表。

     本人具有较高的企业经营理论水平和实战能力，宽阔厚道的胸怀，敏锐的市场洞察力。现代机械制造和铸造专家。在国内率先提出铸造及加工过程零缺陷的理念。主张企业的核心竞争力在于保证客户更加满意的能力。秉持“上善若水，道法自然”的中国文化，创立了“利他忘我，领先超越”的东利经营哲学体系，并取得较好效果。

                                    王佳杰简历

     王佳杰，女，本科学历。2010年06月毕业于中国矿业大学；

2010年07月至今任保定市东利机械制造股份有限公司监察委主

任，本人积极肯干，有宽阔厚道的胸怀，责任心强，为公司的发展做出了巨大的贡献。

                                    孟书明简历

     孟书明，男，本科学历。1979年09月至1983年07月在河

北建筑工程学院学习；1983年07至1987年03月任保定地区建

设工程安装公司施工科长；1987年03月至1993年02月任保定

地区外贸土畜产公司科长；1993年02月至1998年01月任保定

市外贸房地产开发有限公司经理；1998年01月至2007年01月

任保定市兆通房地产开发有限公司董事长；2007年01月至2014

年10月任保定市东利机械制造有限公司总裁；2014年10月至

今任保定市东利机械制造股份有限公司副董事长；2012 年至今

任保定奥普节能科技股份有限公司董事长；

     本人积极肯干，责任心强，具有较强的社会协调和工作组织能力及丰富的企业管理能力，心胸宽阔，市场洞察能力强，坚持“利他忘我，领先超越”的东利经营哲学，为公司的发展做出了巨大的贡献。

                                    杜新勇简历

     杜新勇，男，大学学历。1986年10月至今在河北五矿进出

口股份有限公司担任部门经理；2013年12月至2014年11月任

保定市东利机械制造有限公司董事；2014年12月至今任保定市

东利机械制造股份有限公司董事。

                                万占升简历

     万占升，男，大专学历。1983年03月至2000年08月在河

北五洲集团工作，历任钳工、技术员、工程师、技术部副经理。

2000年 08 月至今任保定市东利机械制造股份有限公司总经理。

本人具有较高的机械设计及加工制造水平，细致扎实的工作作风，为公司的发展做出了巨大的贡献。