公告编号：2017-025

证券代码：834241       证券简称：天利和      主办券商：安信证券

                    山东天利和软件股份有限公司

               第一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

      第一届董事会第十二次会议于2017年10月23日在公司会议室

 召开，会议通知以书面方式于2017年10月12日发出，本次会议应

 出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理

 人员列席了本次会议；会议由公司董事长祁云东主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议议案及表决情况

     会议以投票表决方式审议通过如下议案：

      （一）审议通过《关于提名宋昊为公司董事兼财务总监的议案》，并提交股东大会审议；

      议案内容：由于董事李钟个人原因，辞去董事一职，现提名宋昊为公司董事兼财务总监，其董事职务任职自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

      表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0

 票；弃权票为0票。

      回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

                                                            公告编号：2017-025

      （二）审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

     议案内容：公司拟定于 2017年11月10日召开2017年第二次

临时股东大会。

     表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

      回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

     三、备查文件目录

     山东天利和软件股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

                                             山东天利和软件股份有限公司

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                                                          2017年10月25日