公告编号：2017-077

证券代码：839211         证券简称：海高通信         主办券商：中投证券

                   上海海高通信股份有限公司

              第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、  会议召开情况

    上海海高通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月18日以书面形式通知。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席袁凌女士主持，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、  会议表决情况

    会议以记名投票表决方式审议如下议案：

    (一)  审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    议案内容：详见2017年10月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海海高通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-078）。

    表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

    回避情况：本议案不存在关联董事回避表决的情况。

    三、  备查文件目录

    《上海海高通信股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

    特此公告。

       公告编号：2017-077

上海海高通信股份有限公司

                     监事会

 二零一七年十月二十三日