公告编号：2017-033

证券简称：安锐信息          证券代码：838075        主办券商：联讯证券

            北京安锐卓越信息技术股份有限公司

            第一届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年10月20日上午10点在北京市海淀区大街 45 号兴发大厦 302 室公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年10月9日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长朱其胜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

     二、会议议案及表决情况

     会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

     （一） 审议通过《关于修改

 的议案》

     1、议案内容：将公司章程“第五条 公司注册资本为人民币775.6

万元”，修订为：“第五条 公司注册资本为人民币9,617,440.00元。”

     将公司章程“第十八条 公司股份总数为775.6万股，均为普通

                                                            公告编号：2017-033

股，每股面值壹元。”，修订为：“第十八条 公司股份总数为9,617,440

股，均为普通股，每股面值壹元。”

     2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为

0票。

     3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

     （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司修改
 
  相关事宜的议案》 1、议案内容：提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的相关事宜。 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 （三） 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东 大会的议案》 1、议案内容：提请召开公司2017年第二次临时股东大会。 2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为 0票。 3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件 公告编号：2017-033 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 董事会 2017年10月23日