海高通信:第一届董事会第十九次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-076 证券代码:839211 证券简称:海高通信 主办券商:中投证券 上海海高通信股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2017-076
证券代码:839211 证券简称:海高通信 主办券商:中投证券
上海海高通信股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
上海海高通信股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月18日以书面形式通知。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长潘国栽先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以记名投票表决方式审议如下议案:
(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容:详见2017年10月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《上海海高通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2017-078)。
表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避情况:本议案不存在关联董事回避表决的情况。
(二) 审议通过《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》
议案内容:详见2017年10月23日于全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《上海海高通信股份有限公司2017
年第七次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-079)。
公告编号:2017-076
表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避情况:本议案不存在关联董事回避表决的情况。
三、 备查文件目录
《上海海高通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
上海海高通信股份有限公司
董事会
二零一七年十月二十三日
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