证券代码：000978  证券简称：桂林旅游  公告编号：2017-069

            桂林旅游股份有限公司第六届监事会

                   2017年第一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    桂林旅游股份有限公司第六届监事会2017年第一次会议通知于2017年10

月13日以书面或传真的方式发出。会议于2017年10月20日17:00（公司2017

年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会后）在公司本部二楼会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事周凌华女士主持。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，选举周凌华女士为公司第六届监事

会主席（简历见附件）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会2017年第一次会议

决议。

    特此公告。

                                                 桂林旅游股份有限公司监事会

                                                         2017年10月20日

    附件：

                                    周凌华简历

    周凌华女士，1968年5月出生，本科学历、工学学士学位，工程财会专业，

会计师。2001年8月至今在桂林旅游发展总公司工作，曾任桂林旅游发展总公

司财务部副经理、经理，副总会计师、总会计师、监事会主席，桂林旅游发展投资有限责任公司副董事长，桂林中国国际旅行社有限公司董事、董事长。现任桂林旅游股份有限公司第六届监事会监事，桂林航空有限公司（本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司的控股子公司）监事会主席。

    周凌华女士现任桂林航空有限公司监事会主席，公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司持有该公司60%的股权，公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司持有该公司40%的股权；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。