神鹰碳车:第一届董事会第九次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-037 证券代码:870842 证券简称:神鹰碳车 主办券商:国元证券 连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-037
证券代码:870842 证券简称:神鹰碳车 主办券商:
神鹰碳纤维自行车股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月8日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年10月13日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长张斯纬
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《聘任贾鑫为公司副总经理》议案
公告编号:2017-037
1、议案内容
公司聘任贾鑫为副总经理,分管生产,任期3年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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