公告编号：2017-028

证券代码：871710          证券简称：艾璀斯           主办券商：华金证券

        艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司

                              董事变动公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临

时股东大会于2017年10月16日审议并通过：

     任命林军为公司董事，任职期限为2017年10月16日至2020年

3月7日。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人。到会人持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由蒯振冰主持。

     以上决议表决情况为：

     同意票股数5,000,000股，反对票股数0股，弃权票股数0股，

同意票股数占本次有表决权股份总数的100%。

（二）被任免董监高的基本情况

     该董事间接持有公司股份1,534,500股，占公司总股本的30.69%。

                                                             公告编号：2017-028

林军基本情况:2013年至 2014年就读于比利时联合商学院，获硕士

学位，1988 年至1990年就职于上海市公共交通总公司任电工岗位，

1990年至2006年为自由投资人，2006年至2009年成立上海德才缘

投资管理有限公司，任执行董事，2009 年成立上海鸿凯投资有限公

司，任执行董事， 2015年兼任上海常然投资有限公司及上海香然会

实业有限公司执行董事。

（三）任命/免职的原因

      因公司原董事蒯振冰、罗凌枫、张烨的辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      选举后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，对该董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次任命有利于公司盈利能力的提升，对公司生产经营不会产生影响。

三、备查文件目录

（一）《艾璀斯（上海）市场营销策划股份有限公司2017年第五次

临时股东大会决议》

                            公告编号：2017-028

艾璀斯(上海)市场营销策划股份有限公司

                                         董事会

                          2017年10月16日