亦云信息:第一届董事会第七次会议决议公告
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摘要:证券代码:839328 证券简称:亦云信息 主办券商:广发证券 广州亦云信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:839328 证券简称:亦云信息 主办券商:
广州亦云信息技术股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月9日,通讯方式。
2、会议召开时间:2017年10月16日
3、会议召开地点:公司办公室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长侯俊峰
6、会议主持人:侯俊峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:公司第一届董事会第 七次会议通知已于2017年10月9日发出,并于2017年10 月16日10:30在公司会议室召开。会议应到董事5名,实 到董事5名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》 规定,代表公司董事会100%的表决权,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于侯俊峰辞去
公司董事长、总经理职务的议案》议案
1、议案内容
因个人原因,侯俊峰先生申请辞去公司董事长、总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务。侯俊峰先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,其辞去公司董事长、总经理对公司生产、经营不会产生不利影响。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
侯俊峰回避。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无须提请公司股东大会审议批准。
(二)审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于选举张芳松
担任公司董事长的议案》议案
1、议案内容
鉴于侯俊峰先生因个人原因申请辞任公司董事长、总经理职务,导致公司董事长与总经理职务空缺。为了不影响公司的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司召开2017年第一届董事会第七次会议选举张芳松先生为公司新的董事长,任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无须提请公司股东大会审议批准。
(三)审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于聘任张芳松
担任公司总经理的议案》议案
1、议案内容
鉴于侯俊峰先生因个人原因申请辞任公司董事长、总经理职务,导致公司董事长与总经理职务空缺。为了不影响公司的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司召开2017 年第一届董事会第七次会议聘任张芳松先生为公司总经理,任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无须提请公司股东大会审议批准。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的第一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广州亦云信息技术股份有限公司
董事会
2017年10月16日
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