603818:曲美家居第三届董事会第一次会议决议公告
来源:曲美股份
摘要:证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:临2017-054 曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码: 证券简称:曲美家居 公告编号:临2017-054
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年10月13日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2017年10月13日以电子邮件和电话方式发出,全体董事一致同意豁免提前五日通知。会议应到董事11人,实际参加会议董事11名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举赵瑞海先生为公司第三届董事会董事长,其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(二)《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的规定,公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名,董事会选举产生各专门委员会的委员,其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
各委员会成员组成和召集人详见下表。
委员会名称 成员组成 委员会召集人
审计委员会 闫华红、赵瑞宾、平云旺 闫华红
薪酬与考核委员会 赵瑞海、傅江、平云旺 平云旺
提名委员会 傅江、吴娜妮、平云旺 傅江
战略委员会 赵瑞海、谢文友、罗�� 赵瑞海
经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。
(三)《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵瑞海先生为公司总经理,其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(四)《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、吴娜妮女士为公司副总经理、孙海凤女士为公司财务总监。其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吴娜妮女士为公司董事会秘书,其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。
经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。
附:公司高管人员简历
赵瑞海先生,1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
1993年起就职于本公司,1998年至2008年任本公司董事长、总经理;2008年
至2011年10月任本公司执行董事、总经理;2011年10月至今任本公司董事长、
总经理,兼任北京曲美有限公司执行董事、总经理,北京曲美馨家商业有限公司执行董事,北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理,曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人;2017年7月至今任智美创舍家居(上海)有限公司执行董事;兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员;北京市青年企业家协会副会长;中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。
赵瑞宾先生,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
1993年起就职于本公司;1998年至2008年任本公司董事、副总经理;2008年
至2011年10月任本公司副总经理;2011年10月至今任本公司董事、副总经理;
兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理,北京古诺凡希家具有限公司董事,北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理,笔八(北京)家居设计有限公司执行董事、总经理,曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人;2015年7月至今任北京曲美公益基金会监事;2015年10月28日至2017年10月任公司财务总监。
赵瑞杰先生,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理,2001年5月至
2010年5月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理;2010年至2011年10月任
本公司采购部经理;2011年10月至今任本公司董事、副总经理;2017年1月至
今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。
谢文友先生,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。
1993年4月至今就职于本公司,1993年至2004年任本公司生产部经理,2004
年至2012年10月任北京曲美兴业科技有限公司副总经理,2012年10月至2014
年4月任曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司工厂厂长;2011年10月至
今任本公司董事、副总经理;2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公
司董事。
吴娜妮女士,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
1998年至今就职于本公司,1998年至2002年任公司市场部经理,2002年至今
任北京曲美馨家商业有限公司总经理;2011年10月至今任本公司董事、副总经
理、商业管理部经理;2012年5月至今任本公司董事会秘书。2015年7月至今
任北京曲美公益基金会理事长。
孙海凤女士,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中级会计师、中级审计师。2002年至今就职于本公司,2002年至2012年历任北
京古诺凡希家具有限公司总账会计、财务经理,2012年至2016年任北京曲美馨
家商业有限公司财务经理,2017年1月至10月任曲美家居集团股份有限公司财
务经理。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二�一七年十月十三日
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