证券代码：          证券简称：               编号：2017-63

转债代码：110033          转债简称：国贸转债

转股代码：190033          转股简称：国贸转股

        厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二�一七年度第五次会议于2017年9月30日以书面方式通知全体监事，并于2017年10月13日以通讯方式召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）议案审议情况

    经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：

    1、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

    因工作原因，公司监事许忠贤先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名傅本生先生为公司第八届监事会监事候选人。由于许忠贤先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，许忠贤先生的辞职将待公司股东大会选举新任监事后生效。监事候选人简历详见附件一。

    （二）议案表决情况

    上述议案经与会监事认真审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表

决通过。该议案尚需经公司股东大会审议。

    特此公告。

                                              厦门国贸集团股份有限公司监事会

                                                   二�一七年十月十四日

      报备文件

    1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二�一七年度第五次会议决议附件一：公司监事候选人简历

    傅本生，男，1978年2月出生，中共党员。硕士研究生学历，会计学专业，

中级审计师职称。现任厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理助理。曾任厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理。