证券代码：         证券简称：曲美家居        公告编号：临2017-055

                     曲美家居集团股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月13日下午16：30以现场方式召开，会议通知于2017年10月13日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举王利萍女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自2017年10月13日至2020年10月12日。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    王利萍女士简历如下：

    王利萍女士，1972年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学

士学历，暖通工程师。1996年7月至2004年3月，任科学研究院开发

公司合约部副经理；2004年3月至2010年6月，任蓝色港湾置业有限公司前期

部经理；2010年6月至2013年7月，任中国航天太阳能发电国家科研项目顾问；

2013年7月至今任北京市朝阳区将府庄园院长；自2016年2月至今任本公司监

事会主席。

特此公告。

                                         曲美家居集团股份有限公司监事会

                                                     二�一七年十月十三日