证券代码：                证券简称：            公告编号：临2017--049

                         东风汽车股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     东风汽车股份有限公司第五届董事第八次会议于2017年10月28日

以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年9月28日以电话、短

信及邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，

实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、 董事会会议审议情况

     本次会议以赞成9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了

《关于聘任公司执行副总经理的议案》。同意聘任李祥平先生为公司执行副总经理。任职期限至公司本届董事会届满之日止。

     三、上网公告附件

     独立董事关于聘任公司执行副总经理的独立意见。

     特此公告。

                                                  东风汽车股份有限公司董事会

                                                         2017年10月11日

附件：

                                   李祥平简历

     李祥平，1963年2月出生，1986年毕业于吉林工业大学材料科

学与工程专业，硕士研究生学位；2006年毕业于都灵理工大学机械

工程学专业，博士研究生学位；2009年取得北京大学光华管理学院

高级工商管理硕士（EMBA）学位。主要工作经历：

     1986.07--1989.10  吉林工业大学讲师

     1989.11--1990.09   意大利科学院机床研究所&米兰理工大学

访问学者

     1990.10―2006.05  历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、

部门负责人

     2006.06―2007.02  依维柯公司国际业务部在华合资企业项目

     2007.03--2008.12  南京依维柯汽车有限公司总经理助理

     2009.01--2015.04  南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出

口公司总经理

     2015.05--2017.06  依维柯（中国）商用车销售有限公司（北

京）总经理