601313:江南嘉捷第四届董事会第九次会议决议公告
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摘要:股票代码 : 601313 股票 简称: 江南嘉捷 编号:2017-036号 江南嘉捷电梯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2017-036号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会第四届第九次会议于2017年10月10日
以非现场表决方式召开,本次会议应参加表决董事8名,实际表决董事8名,以
直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式进行了表决。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:
一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
本次重大资产重组涉及重大无先例事项,相关的尽职调查、审计和评估等工作量较大,相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。因此,为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护广大投资者合法权益,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定,公司股票拟自2017年10月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过二个月。公司将严格按照相关法律法规,与中介机构及交易对方加快推进本次重组相关的各项工作,及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组的标的资产的控股股东、实际控制人与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司拟采用出售资产、资产置换及发行股份购买资产等方式实施本次交易,具体方案仍在论证中。本次交易的标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司。
在上市公司股票停牌期间,上市公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,积极推进重大资产重组的各项工作,并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,认真履行保密义务,严格控制内幕知情人范围,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息义务。本议案尚需提请股东大会审议批准。
同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决2票(金志峰、金祖铭回避表决)。
二、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
兹定于2017年10月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017
年第二次临时股东大会,股权登记日为2017年10月23日,现场会议召开地点
为本公司会议室。详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号:2017-038号)。
同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
2017年10月11日
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