600455:博通股份第六届董事会第一次会议决议公告
来源:博通股份
摘要:股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2017-017 西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
股票代码: 股票简称: 公告编号:2017-017
西安博通资讯股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议审议通过了:选举公司第六届董事会董事长、公司法定代表人,选举董事会战略委员会委员和主任委员,选举董事会提名委员会委员和主任委员,选举董事会审计委员会委员和主任委员,董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员,聘任公司总经理,聘任公司副总经理,聘任公司财务总监,聘任公司董事会秘书,聘任公司证券事务代表等十项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2017年10月10日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”)在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会
议室召开了第六届董事会第一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2017年9月28日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发
出了董事会会议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于2017年10月10日在西安市高新技术开发区东区火炬
路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过,本次董事会会议形成如下决议:
1、同意选举王萍为公司第六届董事会董事长、公司法定代表人,任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
2、同意选举王萍、杨明亮、屈泓全、李成、张永进为董事会战略委员会委员,王萍为董事会战略委员会主任委员,任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
3、同意选举李成、李璐、刘佳为董事会薪酬与考核委员会委员,李成为董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期与公司第六届董事会董事任期相同
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
4、同意选举张永进、李成、杨明亮为董事会提名委员会委员,张永进为董事会提名委员会主任委员,任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
5、同意选举李璐、张永进、屈泓全为董事会审计委员会委员,李璐为董事会审计委员会主任委员,任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
6、同意聘任王萍为公司总经理(简历请见后),任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
7、同意聘任高昆为公司副总经理(简历请见后),任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
8、同意聘任韩崇华为公司财务总监(简历请见后),任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
9、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书(简历请见后),任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
10、同意聘任杜黎为公司证券事务代表(简历请见后),任期与公司第六届董事会董事任期相同。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。
上述聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。
附件:公司高级管理人员及证券事务代表简历
(1)王萍(公司董事长、总经理)
王萍,女,1975年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1998
年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月香港理工大学工商管理硕士
毕业。1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学产业(集团)总公司财
务部会计,西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监,西安交大药业(集团)有限公司副总经理、财务总监;2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,担任副总经理、财务总监,2010年9月2日起担任公司总经理,2005年5月27日至今分别担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事,2015年3月23日起担任公司董事长、法定代表人;2010年9月10日担任西安交通大学城市学院董事会董事,2015年1月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
(2)高昆(公司副总经理)
高昆,男,1964年5月出生,大学本科学历,高级工程师。1985年7月西
安交通大学计算机专业本科毕业。1985年8月参加工作,先后任职于北京有色
金属研究总院(工程师),中国有色金属工业总公司技术经济研究院(高级工程师),中国有色金属工业总公司人才研究与开发交流中心(任职副处长、开发部经理),北京金人广告信息公司(任职总经理),北京奥百特电子新技术公司(任职董事长),北京天石系统网络科技有限公司(任职总经理);2000年9月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,任职副总经理,兼任北京国电博通科技有限公司董事长、总经理。高昆未持有公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
(3)韩崇华(公司财务总监)
韩崇华,女,1970年12月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师、
注册会计师。1989年7月西安财会学校财政与税务专业中专毕业,1996年12
月陕西财经学院会计专业本科毕业(自考)。1989年8月至2002年9月在高陵
肉联厂工作,历任财务部出纳、会计、财务科科长、副厂长;2002年10月至2004
年2月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作;2004年 3月至2007年 6月在
西安经发新能源有限责任公司工作,任职财务部副部长;2007年7月至2011年
6 月在西安现代农业开发总公司工作,历任财务部部长、财务总监;2011年 6
月30日至今在西安博通资讯股份有限公司工作,任职财务总监。韩崇华未持有
公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
(4)蔡启龙(公司董事会秘书)
蔡启龙,男,1974年1月出生,中共党员,大学本科学历。1996年7月南
京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士学位。1996年7月参加工作,
先后任职于中国燕兴西北公司,西安用友财务软件有限公司,西安交大思源投资顾问有限责任公司,交大昆机科技股份有限公司,2006年1月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,历任经营管理部副经理、证券投资部经理,2007年 1月25日至今任职董事会秘书。蔡启龙未持有公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。
(5)杜黎(公司证券事务代表)
杜黎,女,1974年6月出生,陕西省经济管理干部学院财务会计专业专科
毕业、西安电视广播大学会计学本科毕业。1995年7月参加工作,先后任职于
韩城矿务局多种经营公司会计、西安交大瑞鑫药业有限公司会计、西安交大药业(集团)有限公司会计,2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,先后担任财务、行政工作,2014年2月26日至今担任公司证券事务代表。杜黎未持有本公司股票,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2017年10月10日
最新评论