公告编号：2017-026

证券代码：832761     证券简称：煜鹏通讯     主办券商：

                  上海煜鹏通讯电子股份有限公司

               第一届董事会第十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

     上海煜鹏通讯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017年 09月 30日下午 13 时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年 09月 29 日以邮件方式向全体董事发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司董事长俞健先生召集并主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。公司监事、高级管理人员列席会议。

     本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

     本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

     （一）审议《关于选举夏�涛�公司董事候选人的议案》

                                                         公告编号：2017-026

     赞成3人，反对1人，弃权0人，赞成人数占全体董事人数60%。

     （二）审议《关于选举章建俊为公司董事候选人的议案》

     赞成3人，反对1人，弃权0人，赞成人数占全体董事人数60%。

     （三）审议《关于公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闵行支行申请授信额度人民币100万元的议案》并提交股东大会表决。议案内容如下：

     公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司上海闵行支行申请授信额度人民币100万元，公司董事长俞健和董事会秘书戚鹏提供个人担保。

     因董事长俞健与本议案表决事项存在关联关系，故回避本议案的表决。

     赞成3人，反对0人，弃权1人，赞成人数占全体董事人数60%。

     （四）审议《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

     赞成4人，反对0人，弃权0人，赞成人数占全体董事人数80%。

三、备查文件

     （一）《上海煜鹏通讯电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

     特此公告。

                                上海煜鹏通讯电子股份有限公司

                                                               董事会

                                           二�一七年九月三十日