公告编号：2017-034

证券代码：838020         证券简称：科德科技          主办券商：

               广东科德环保科技股份有限公司

            第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2017年9月25日，电子邮件。

       2、会议召开时间：2017年10月9日

       3、会议召开地点：公司一楼会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长

       6、会议主持人：董事长李文庄

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2017-034

 （一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证》

          议案

     1、议案内容

     为满足公司经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司佛山容桂支行申请综合授信额度人民币300万元，期限12个月，由李文庄、孙庆萍、高睿提供个人无限连带责任保证。授权公司财务负责人黄少菁女士就相关具体事项与银行协商，签署有关文件。该事项以最终签署文件为准。

     实际控制人李文庄、孙庆萍夫妇及总经理高睿为公司该笔贷款提供连带责任保证构成关联交易。本次关联交易有助于公司顺利获得贷款，关联方不收取公司任何费用，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

     2、议案表决结果：

     同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避3票。

     3、回避表决情况：

     本议案涉及关联交易事项，李文庄、孙庆萍、高睿需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会》议案

     1、议案内容

     公司拟于2017年10月26日上午10：00在公司一楼会议室召开

                                                            公告编号：2017-034

公司2017年第五次临时股东大会，将本次董事会议审议通过的《关

于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》提交股东大会审议。

     2、议案表决结果：

     同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

     经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。

                                          广东科德环保科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年10月10日