公告编号：2017-062

证券代码：430639         证券简称：派芬自控        主办券商：中信建投

                 派芬自控(上海)股份有限公司

           2017年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年10月9日

     2、会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路3255号9F公司会议

     室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长孙继超先生

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份5,783,000股，占公司股份总数的42.82%。

                                                            公告编号：2017-062

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于 2017 年半年度资本公积转增股本的议案》

    1、议案内容

     具体情况详见公司于2017年9月20日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台披露的《派芬自控（上海）股份有限公司关于资本公积转增股本实施预案的公告》（公告编号：2017-059）。

     2、议案表决结果

     同意股数 5,783,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况

     本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

     《派芬自控（上海）股份有限公司2017年第五次临时股东大会

决议》

                                             派芬自控(上海)股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年10月10日