广正股份:第一届董事会第五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-005 证券代码:871841 证券简称:广正股份 主办券商:长江证券 天津广正建设项目咨询股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2017-005
证券代码:871841 证券简称:广正股份 主办券商:
天津广正建设项目咨询股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
天津广正建设项目咨询股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第五次会议的通知于2017年9月15日书面发出,会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议由董事长刘弘先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
本次董事会会议应到董事5人,出席会议董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年半年度利润分配预案》
1、议案内容
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《公司2017年半年度利润分配预案》(公告编号:2017-006)
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-005
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会会议的
议案》
1、议案内容
根据《公司章程》等相关规定,公司拟于2017年10月15日在
公司会议室召开2017年第二次临时股东大会会议。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津广正建设项目咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。
天津广正建设项目咨询股份有限公司公司
董事会
2017年9月29日
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