公告编号：2017-038

证券代码：835084证券简称：多麦股份         主办券商：

               杭州多麦电子商务股份有限公司

          第一届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     杭州多麦电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017年9月15日以书面形式发出会议通知，并于 2017年9月28日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长徐彩俊先生主持，应出席董事 5 人，实际出席并参与表决董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

     经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议

案：

     （一）审议通过《2017年半年度利润分配预案》

     议案内容：拟以公司股本 22,500,000.00 股为基数，向全体股

东送红股，按每 10 股送7股，共计送红股 15,750,000 股，及每 10

股派发现金红利 0.8 元（含 税），共派发现金 1,800,000 元。利润

分配后公司总股本变更为38,250,000 股，公司注册资本和实收资本

                                                            公告编号：2017-038

变更为38,250,000 元。

     表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

     议案内容：鉴于 2017年半年度利润分配预案，经由股东大

会审议通过后 ，公 司 注册资本将由2250万元为增加至3825万元，

总股本由 2250万股增加至3825万股。

     表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

     （三）审议通过《关于修改

 的议案》

     议案内容：因公司注册资本变更，需要对《公司章程》作如

下修改：

     原《公司章程》：“第一章总则第五条公司注册资本为人民

币2,250万元”修改为“公司注册资本为人民币3825万元”。

     表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

     （四）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大

会的议案 》， 同意于2017年10月18日召开2017年第四次临时

股东大会。

     表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为

0票

三、备查文件

                                                            公告编号：2017-038

     《杭州多麦电子商务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

      特此公告。

                                          杭州多麦电子商务股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            2017年9月28日