公告编号：2017-027

证券代码：870092           简称：派沃股份            主办券商：

            深圳市派沃新能源科技股份有限公司

              第一届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

     深圳市派沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年9月27日在全资子公司广东派沃新能源科技有限公司会议室召开。会议通知于10日前以电话方式通知全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李相宏主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、会议议案及表决情况：

    本次会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

    (一)  审议并通过《关于2017年半年度利润分配》的议案。

   议案内容：详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台上披露的《关于2017年半年度利润分配预案公

告》（公告编号2017-028）。

  表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

  （二）审议并通过《关于提议召开 2017年第一次临时股东大会》

                                                            公告编号：2017-027

  的议案。

     议案内容：根据相关法律、法规和公司章程的规定公司拟于2017

年10月13日上午9时至10时召开 2017年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

    《深圳市派沃新能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

                                      深圳市派沃新能源科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年9月29日