证券代码：300285             证券简称：国瓷材料         公告编号：2017-064

                      山东国瓷功能材料股份有限公司

                    第三届董事会第十七次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于

2017年8月9日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。

本次会议于 2017年 8月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出

席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

    与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；

    公司董事认真审阅了公司《2017年半年度报告及摘要》，认为《2017年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司上半年的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    第二届董事会董事任职期满后，姚建芳先生不再担任董事及副董事长职务，经参会董事认真审议，同意不再设立副董事长一职，并相应修改公司章程中相关条款。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度

审计机构的议案》；

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过了《关于提议召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于2017年8月30日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。

    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告！

                                                 山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2017年 8月 15日