国瓷材料:第三届监事会第十一次会议决议公告
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摘要:证券代码: 300285 证券简称: 国瓷材料 公告编号:2017-063 山东国瓷功能材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东
证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2017-063
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十一次会议于
2017年8月13日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2017
年8月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名,实参
会3名,会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》;
经审核,监事会认为《公司2017年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2017年半年度报
告》及《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。
二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
审计机构的议案》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力,在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计,较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
2017年8月15日
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