山东海化股份有限公司

                《股东大会议事规则》修改对照表

              修改前                          修改后

                                        第四条  公司下列对外担保行为，
                                    须经股东大会审议通过。

    第四条  公司下列对外担保行为，须    （一）本公司及本公司控股子公司
经股东大会审议通过。                的对外担保总额,达到或超过最近一期
    （一）本公司及本公司控股子公司的经审计净资产的50%以后提供的任何担对外担保总额,达到或超过最近一期经审保；

计净资产的50%以后提供的任何担保；        （二）连续十二个月内担保金额
    （二）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的超过最近一期经审计总资产的30%以后提30%；

供的任何担保；                            （三）为资产负债率超过70%的担
    （三）为资产负债率超过70%的担保对保对象提供的担保；

象提供的担保；                            （四）单笔担保额超过最近一期
    （四）单笔担保额超过最近一期经审经审计净资产10%的担保；

计净资产10%的担保；                      （五）对股东、实际控制人及其
    （五）对股东、实际控制人及其关联关联方提供的担保；

方提供的担保。                            （六）连续十二个月内担保金额
                                      超过公司最近一期经审计净资产的
                                      50%且绝对金额超过5000万元人民币；
                                          （七）深圳证券交易所或公司章
                                      程规定的其他担保情形。

    第二十二条  本公司召开股东大会的    第二十二条  本公司召开股东大
地点为公司所在地。                  会的地点为公司所在地。

    股东大会将设置会场，以现场会议形    股东大会将设置会场，以现场会议
式召开。公司还将采用安全、经济、便捷形式召开。公司还将提供网络投票的方的网络和其他国家法律、法规认可的方式，式为股东参加股东大会提供便利。股东为股东参加股东大会提供便利。股东通过通过上述方式参加股东大会的，视为出上述方式参加股东大会的，视为出席。  席。

    股东参加网络投票进行会议登记的，    股东参加网络投票进行会议登记
其身份确认方式等事项应按照深圳证券交的，其身份确认方式等事项应按照深圳

易所、中国证券登记结算有限责任公司深证券交易所、中国证券登记结算有限责
圳分公司的有关规定执行。            任公司深圳分公司的有关规定执行。

                                          第四十九条下列事项由股东大
                                      会以特别决议通过：

    第四十九条下列事项由股东大会以    （一）公司增加或者减少注册资
特别决议通过：                      本；

    （一）公司增加或者减少注册资本；    （二）公司的分立、合并、解散
    （二）公司的分立、合并、解散和清和清算；

算；                                    （三）《公司章程》的修改；

    （三）《公司章程》的修改；            （四）公司在一年内购买、出售
    （四）公司在一年内购买、出售重大重大资产或者担保金额超过公司最近资产或者担保金额超过公司最近一期经一期经审计总资产30%的；

审计总资产30%的；                        （五）股权激励计划；

    （五）股权激励计划；                （六）公司因《公司章程》第二
    （六）法律、行政法规或本章程规定十四条第(一)、（二）项规定的情形收的，以及股东大会以普通决议认定会对公购公司股票；
司产生重大影响的、需要以特别决议通过    （七）法律、行政法规或本章程
的其他事项。                        规定的，以及股东大会以普通决议认
                                      定会对公司产生重大影响的、需要以
                                      特别决议通过的其他事项。

                                      山东海化股份有限公司董事会

                                            2019年6月12日