山东海化:《董事会议事规则》修改对照表
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摘要:山东海化股份有限公司 《董事会议事规则》修改对照表 修改前 修改后 第四条 董事会可以设立战略、审 第四条 公司董事会应当设立审 计、提名、薪酬与考核等专门委员会,协计委员会,并根据需要设立战略、提助董事会行使其职权。各专门委员会必须名、薪
山东海化股份有限公司
《董事会议事规则》修改对照表
修改前 修改后
第四条 董事会可以设立战略、审 第四条 公司董事会应当设立审
计、提名、薪酬与考核等专门委员会,协计委员会,并根据需要设立战略、提助董事会行使其职权。各专门委员会必须名、薪酬与考核等专门委员会。专门具有独立性和专业性。除公司章程及其他委员会成员全部由董事组成,其中审有关法规规定必须由董事会会议作出决计委员会、提名委员会、薪酬与考核定的事项外,董事会可以将部分权力授予委员会中独立董事应占多数并担任召
专门委员会。 集人,审计委员会中至少应有一名独
立董事是会计专业人士。审计委员会
的召集人应当为会计专业人士。
山东海化股份有限公司董事会
2019年6月12日
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