河南伊赛牛肉股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2019年6月10日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以电话或邮件方式发出

  5.会议主持人：买银胖

  6.会议列席人员：董事长买银胖先生主持会议，董事丁冲锋先生，董事田举双先生，董事皇甫幼宇先生，董事杜长红先生，独立董事刘啸先生，独立董事燕朝霞女士，独立董事王英女士。监事会主席王振军先生、监事陈军、监事王小光女士列席会议。

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

  （二）会议出席情况

  会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

  二、议案审议情况

度在中信银行股份有限公司焦作分行融资不超过7000万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度在中信银行股份有限公司焦作分行融资不超过7000万元,融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证、委托贷款等业务；担保方式包含担不限于：河南伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、丁冲锋及拜婷婷个人连带责任保证。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

    5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司计划于2019年度在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资3000万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  公司计划于2019年度在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资3000万元,期限一年，担保方式为：修武县伊赛牛肉有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的200万股股权质押担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司计划于2019年度在光大银行股份有限公司焦作

  1.议案内容：

  公司计划于2019年度在光大银行股份有限公司焦作分行融资5000万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证，买银胖个人连带责任保证担保，买银胖所持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的100万股权提供质押担保等，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度至2020年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过4000万元相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度至2020年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过4000万元,期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的200万股股权质押、内蒙古伊赛牛肉有限公司股权质押。（续贷）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司计划于2019年度在华夏银行股份有限公司郑州分行融资2000万元及相关关联担保的议案》


  公司计划于2019年度在华夏银行股份有限公司郑州分行融资2000万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式包含但不限于修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖个人连带责任保证担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保等，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）
  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司计划于2019年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资7000万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  公司计划于2019年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资7000万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含电票）、国内及国际信用证等，期限一年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司连带责任担保、实际控制人买银胖提供连带责任担保。（续贷）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司计划于2019年度在中国民生银行股份有限公司郑州分行综合授信5000万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  公司计划于2019年度在中国民生银行股份有限公司郑州分行综合授信5000万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票（可以电子票据方式出账）、开立国内信用证及国内信用证项下买方押汇（或国内代付）、商票贴现等，期限
担保，整体授信追加买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司不低于1480万股股权质押。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度在河南省农业融资租赁股份有限公司融资金额不低于500万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度用肉牛屠宰生产线等设备与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不低于500万元，融资期限为三年，由河南伊赛牛肉股份有限公司法定代表人、实际控制人买银胖及丁云提供个人信用担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准（续贷）。

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （九）审议通过《关于全资子公司修武县伊赛饲料有限公司计划于2019年度在河南省农业融资租赁股份有限公司融资金额不低于500万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  全资子修武县伊赛饲料有限公司计划于2019年度用高档牛全价料生产线等设备与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不低于
制人买银胖及丁云提供个人信用担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。(续贷）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司计划于2019年-2020年度在河南省农业融资租赁股份有限公司融资金额不超过8000万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  公司计划于2019年-2020年度以速冻调理车间保温及配套制冷设备、《立体冷源及附属设备项目》、《1#高架冷库工程子母车货架系统和计算机控制管理系统项目》等设备与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过8000万元，融资期限为三年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司法定代表人、实际控制人买银胖及丁云个人信用担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保。（续贷）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于公司计划于2019-2022年度在九江银行股份有限公司融资不超过2500万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  公司计划于2019-2022年度向九江银行股份有限公司融资不超过2500万元，融资方式为流动资金贷款，融资期限不超过三年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司提供保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）


  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于公司计划于2019年在中原银行股份有限公司焦作分行融资5000万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  公司计划于2019年在中原银行股份有限公司焦作分行融资5000万元，期限一年，担保方式为：修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉有限公司的200万股股权质押担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（新增）

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度在海通恒信国际租赁股份有限公司融资总金额不超过1000万元及相关关联担保的议案》

  1.议案内容：

  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度以机器设备项目向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务，融资总金额不超过1000万元，融资期限不超过三年，具体权利义务以修武县伊赛牛肉有限公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签署的相关合同及文件中的约定为准。就前述融资租赁业务项下修武县伊赛牛肉有限公司的全部债务和责任，由河南伊赛牛肉股份有限公司实际控制人买银胖及其配偶丁云提供个人连带责任担保。前述各项担保项下的担保物、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项均以相关担保人出具的担

  2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  5名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、田举双、杜长红回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于全资子公司焦作市劲牛养殖有限公司、买银胖、丁云、买银虎及胡军红计划于2019年度共同对上游养殖农户丁凤琴、程宝国等60户在河南博爱农村商业银行股份有限公司贷款总额不超过6000万元提供担保的议案》

  1.议案内容：

  全资子公司焦作市劲牛养殖有限公司、买银胖、丁云、买银虎及胡军红计划于2019年度对上游养殖农户丁凤琴、程宝国等不少于60户在河南博爱农村商业银行股份有限公司贷款总额不超过6000万元提供担保，担保期限一年，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（新增）
  2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十五）审议通过《关于提名周建华女士为公司董事的议案》

  1.议案内容：

  因贺诗学辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周建华女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起到第四届董事会任期届满之日止。

  2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避。

  4.提交股东大会表决情况：


  （十六）审议通过《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》
  1.议案内容：

  公司计划于2019年7月4日上午9：00在公司三楼会议室召开2019年第四次临时股东大会。

  2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  公司第四届董事会第三次会议决议。

                                            河南伊赛牛肉股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年6月11日