公告编号：2019-017

证券代码：835496          证券简称：德林荣泽          主办券商：首创证券
                神木德林荣泽能源运营股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张斌仁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,480,000股，占公司有表决权股份总数的24.93%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向神木县农村商业银行兴城支行借款展期事项暨关联交易的
  议案》
1.议案内容：

  2018年6月22日，因公司经营需要，公司向神木农村商业银行兴城支行提出借款，与神木农村商业银行兴城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额10000万元，借款期限一年,公司于2018年10月还款4000万元，该笔借款余额为6000万元。鉴于该笔

                                                                                  公告编号：2019-017

借款即将到期，现结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，并与神木农村商业银行兴城支行协商，拟于近期向神木农村商业银行兴城支行还款1000万元并对该笔借款余额5000万元人民币（大写：伍仟万元整）申请借款展期，将上述借款的还款期限延长至2020年5月14日，展期期间月利率6.3‰，公司总经理兼董事白子荣针对上述借款展期事项为公司提供保证，具体以银行审批结果为准。
2.议案表决结果：

  同意股数2,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易，关联股东神木市祥仁管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股数量5,400,000股，占公司总股份的18%）已回避表决。
三、备查文件目录

  （一）经与会股东签字确认的《神木德林荣泽能源运营股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

                                          神木德林荣泽能源运营股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年6月11日