河南伊赛牛肉股份有限公司

        关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开基本情况

  （一）股东大会届次

    本次会议为2019年第四次临时股东大会

  （二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。

  （三）会议召开的合法性、合规性

  公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （四）会议召开日期和时间

    本次会议召开时间：2019年7月4日9:00。

    预计会期0.5天。

  （五）会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。

  （六）出席对象

    1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  （七）会议地点

  博爱县产业集聚区广兴路中段西侧河南伊赛牛肉股份有限公司三楼会议室。
    二、会议审议事项

  （一）审议《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度在中信银行股份有限公司焦作分行融资不超过7000万元及相关关联担保的议案》
  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度在中信银行股份有限公司焦作分行融资不超过7000万元,融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证、委托贷款等业务；担保方式包含担不限于：河南伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、丁冲锋及拜婷婷个人连带责任保证。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

  （二）审议《关于公司计划于2019年度在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资3000万元及相关关联担保的议案》

  公司计划于2019年度在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资3000万元,期限一年，担保方式为：修武县伊赛牛肉有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的200万股股权质押担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

  （三）审议《关于公司计划于2019年度在光大银行股份有限公司焦作分行融资5000万元及相关关联担保的议案》

  公司计划于2019年度在光大银行股份有限公司焦作分行融资5000万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证，买银胖个人连带责任保证担保，买银胖所持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的100万股权提供质押担
准。（续贷）

  （四）审议《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度至2020年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过4000万元相关关联担保的议案》

  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度至2020年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过4000万元,期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的200万股股权质押、内蒙古伊赛牛肉有限公司股权质押。（续贷）

  （五）审议《关于公司计划于2019年度在华夏银行股份有限公司郑州分行融资2000万元及相关关联担保的议案》

  公司计划于2019年度在华夏银行股份有限公司郑州分行融资2000万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式包含但不限于修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖个人连带责任保证担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保等，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）
  （六）审议《关于公司计划于2019年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资7000万元及相关关联担保的议案》
公司计划于2019年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资7000万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含电票）、国内及国际信用证等，期限一年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司连带责任担保、实际控制人买银胖提供连带责任担保。（续贷）

  （七）审议《关于公司计划于2019年度在中国民生银行股份有限公司郑州分行综合授信5000万元及相关关联担保的议案》

万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票（可以电子票据方式出账）、开立国内信用证及国内信用证项下买方押汇（或国内代付）、商票贴现等，期限一年，担保方式为：修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证，买银胖、丁云个人担保，整体授信追加买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司不低于1480万股股权质押。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

  （八）审议《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度在河南省农业融资租赁股份有限公司融资金额不低于500万元及相关关联担保的议案》

  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度用肉牛屠宰生产线等设备与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不低于500万元，融资期限为三年，由河南伊赛牛肉股份有限公司法定代表人、实际控制人买银胖及丁云提供个人信用担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准（续贷）。

  （九）审议《关于全资子公司修武县伊赛饲料有限公司计划于2019年度在河南省农业融资租赁股份有限公司融资金额不低于500万元及相关关联担保的议案》

  全资子修武县伊赛饲料有限公司计划于2019年度用高档牛全价料生产线等设备与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不低于500万元，融资期限为三年，由河南伊赛牛肉股份有限公司法定代表人、实际控制人买银胖及丁云提供个人信用担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。(续贷）

  （十）审议《关于公司计划于2019年-2020年度在河南省农业融资租赁股份有限公司融资金额不超过8000万元及相关关联担保的议案》

  公司计划于2019年-2020年度以速冻调理车间保温及配套制冷设备、《立体
项目》等设备与河南省农业融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过8000万元，融资期限为三年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司法定代表人、实际控制人买银胖及丁云个人信用担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保。（续贷）

  （十一）审议《关于公司计划于2019-2022年度在九江银行股份有限公司融资不超过2500万元及相关关联担保的议案》

  公司计划于2019-2022年度向九江银行股份有限公司融资不超过2500万元，融资方式为流动资金贷款，融资期限不超过三年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司提供保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

  （十二）审议《关于公司计划于2019年在中原银行股份有限公司焦作分行融资5000万元及相关关联担保的议案

  公司计划于2019年在中原银行股份有限公司焦作分行融资5000万元，期限一年，担保方式为：修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉有限公司的200万股股权质押担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（新增）

  （十三）审议《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度在海通恒信国际租赁股份有限公司融资总金额不超过1000万元及相关关联担保的议案》

  全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于2019年度以机器设备项目向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务，融资总金额不超过1000万元，融资期限不超过三年，具体权利义务以修武县伊赛牛肉有限公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签署的相关合同及文件中的约定为准。就前述融资租赁业务项下修武县伊赛牛肉有限公司的全部债务和责任，由河南伊赛牛肉股份有限
的担保物、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项均以相关担保人出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（新增)

  （十四）审议《关于全资子公司焦作市劲牛养殖有限公司、买银胖、丁云、买银虎及胡军红计划于2019年度共同对上游养殖农户丁凤琴、程宝国等60户在河南博爱农村商业银行股份有限公司贷款总额不超过6000万元提供担保的议案》
  全资子公司焦作市劲牛养殖有限公司、买银胖、丁云、买银虎及胡军红计划于2019年度对上游养殖农户丁凤琴、程宝国等不少于60户在河南博爱农村商业银行股份有限公司贷款总额不超过6000万元提供担保，担保期限一年，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（新增）

  （十五）审议《关于提名周建华女士为公司董事的议案》

  因贺诗学辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名周建华女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起到第四届董事会任期届满之日止。

    三、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

  （二）登记时间：2019年7月4日8:30

  （三）登记地点：博爱县产业集聚区广兴路中段西侧河南伊赛牛肉股份有限

    四、其他

  （一）会议联系方式：联系电话：13603890345联系人：皇甫幼宇

  （二）会议费用：自费

  （三）临时提案

  临时提案请于会议召开10天前提交

  五、备查文件目录

  公司第四届董事会第三次会议决议。

                                            河南伊赛牛肉股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年6月11日