昆仑股份:2019年第一次临时股东大会决议公告[2019-023]
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摘要:公告编号:2019-023 证券代码:836036 证券简称:昆仑股份 主办券商:首创证券 北京昆仑亿发科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-023
证券代码:836036 证券简称:昆仑股份 主办券商:首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张钢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所有决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数105,829,990股,占公司有表决权股份总数的84.66%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改
的议案》
1.议案内容:
公司于2019年5月8日召开2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润
公告编号:2019-023
分配及资本公积转增股本预案》的议案,并于2019年5月13日发布《权益分派实施公告》进行权益分派。本次权益分派公司以总股本25,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股15.000000股,以资本公积向全体股东每10股转增25.000000股,本次分红完成后公司总股本增至125,000,000股,各股东持股比例不变。由于本次分红完成后公司注册资本、股本发生变化,因此拟对《公司章程》相关条款作出修改,章程其他内容不变。
详见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司关于修订
的公告》(公告编号:2019-021)。 2.议案表决结果: 同意股数105,829,990股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于授权董事会办理修订
及工商变更登记手续的议案》议 案 1.议案内容: 为保证公司本次修改《公司章程》及工商变更事项的顺利进行,董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的有关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数105,829,990股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 公告编号:2019-023 《北京昆仑亿发科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 北京昆仑亿发科技股份有限公司 董事会 2019年6月11日
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