600335:国机汽车第七届董事会第三十三次会议决议公告
来源:国机汽车
摘要:证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2019-36号 国机汽车股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2019-36号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2019年6月5日以电子邮件方式发出,会议于2019年6月10日以通讯表决方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《国机汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司进一步明确股东大会召开方式为现场和网络投票形式,并拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉》的公告。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司拟对《董事会
议事规则》进行修订。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉》的公告。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
鉴于公司已变更信息披露指定媒体,现对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订,具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理制度》。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)关于预计2019年度日常关联交易的议案
该议案在2018年年度股东大会上被否决后,公司主动与投资者进行了沟通,公司董事会认真研究了该议案,认为该议案没有损害中小股东利益,并进行了重新审议。董事会对该议案进行表决时,关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决,其他四名董事(包括三名独立董事)参与表决。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》的关联交易议案
公司已完成发行股份购买中国汽车工业工程有限公司(以下简称“中汽工程”)100%股权,为满足中汽工程结算业务和信贷业务需要,公司拟与国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)重新签署《金融服务合作协议》,公司在
国机财务的存款余额由不超过40亿元增加至60亿元,国机财务为公司提供的综合授信由40亿元增加至60亿元。
该议案在2018年年度股东大会上被否决后,公司主动与投资者进行了沟通,公司董事会认真研究了该议案,认为该议案没有损害中小股东利益,对关联交易额度进行了调整并重新审议。董事会对该议案进行表决时,关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决,其他四名董事(包括三名独立董事)参与表决。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉的关联交易公告》。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
会议同意将上述一至二项议案、四至五项议案一并提交2019年第一次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
(一)《第七届董事会第三十三次会议独立董事意见》。
四、报备文件
(一)董事会决议;
(二)独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2019年6月11日
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