证券代码：000736              证券简称：中交地产        公告编号：2019-067

债券代码：112263              债券简称：15中房债

债券代码：112410              债券简称：16中房债

债券代码：118858              债券简称：16中房02

债券代码：114438              债券简称：19中交01

      中交地产股份有限公司第八届董事会

            第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年6月4日以书面方式发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知，2019年6月10日，我司第八届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中交（长沙）置业有限公司的议案》。

  同意我司与长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙雅颂”）共同出资设立中交（长沙）置业有限公司（以工商部门核准名称为准）对【2019】长沙县011地块的国有建设用地使用权进行开发建设。拟设立的项目公司名称中交（长沙）置业有限公司（以工商部门核准名称为准），注册资本20000万元，注册地址长沙市，
经营范围房地产开发（以工商部门核准内容为准）。我司出资19980万元，占股权比例99.9%，长沙雅颂出资20万元，占股权比例0.1%。

    二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

    本议案详细情况于2019年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-068号。

    关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

    三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》。

    本议案详细情况于2019年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-069号。

    关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

    本项议案需提交公司股东大会审议。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开中交地产股份有限公司2019年第七次临时股东大会的议案》。
    本议案详细情况于2019年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-070号。

特此公告。

                            中交地产股份有限公司董事会
                                      2019年6月10日