公告编号：2019-014

证券代码：838565        证券简称：博善生物        主办券商：安信证券
              广州博善生物科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出
5.会议主持人：潘军
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举潘军为第二届董事会董事

                                                                          公告编号：2019-014

长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。潘军不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行高级管理人员任命：
  任命潘军为总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。潘军为连任总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

  任命马春平为副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。马春平为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

  任命陈晨为副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。陈晨为连任副总经理，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

  任命赵妮为财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届任期届满之日止。赵妮为连任财务负责人，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2019-014

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州博善生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

                                        广州博善生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年5月28日