新剑股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-015 证券代码:871312 证券简称:新剑股份 主办券商:中信证券 杭州新剑机器人技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
公告编号:2019-015
证券代码:871312 证券简称:新剑股份 主办券商:中信证券
杭州新剑机器人技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月28日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:单新平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数35,780,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度利润分配(调整后)》议案
1.议案内容:
董事会于2019年4月30日收到公司股东单新平先生提交的《关于调整公司2018年年度利润分配方案的提议函》,提请将原利润分配方案调整为:公司拟以现有总股本
公告编号:2019-015
3578万股为基数,向全体股东每10股派现4.5元(含税)人民币现金,合计发放1610.1万元。
2.议案表决结果:
同意股数35,780,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提名陈世明先生为新剑股份董事的》议案
1.议案内容:
公司原董事兼财务负责人王永国先生因个人原因于近日辞职,公司董事会拟提名陈世明先生为新剑股份董事会董事,任期自本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数35,780,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
2019年第一次临时股东大会决议
杭州新剑机器人技术股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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