金字火腿:第四届监事会第十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-053 金字火腿股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 一
证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2019-053
金字火腿股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)通知于2019年5月19日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出,会议于2019年5月23日在公司会议室以现场的表决方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)过去的几年在对公司的审计工作中,工作勤勉尽责,审计客观公正。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。审计费用由股东大会授权董事会确定。
监事会同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2019年5月24日
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