上海恒精感应科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数18,080,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。


  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》。。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。

1.议案内容：

  《议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

  无。
（七）审议通过《预计2019年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
（八）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所续聘天职国际
  会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2019年度审计机构》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
（九）审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
（十）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

  议案内容详见2019年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

  同意股数18,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
（二）律师姓名：闵鹏、黄勇
（三）结论性意见

  本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

（一）2018年度股东大会决议文件

                                              上海恒精感应科技股份有限公司
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                                                          2019年5月22日