证券代码：839514      证券简称：宏业建设        主办券商：中原证券

        河南宏业建设管理股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱新生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定,本次股东大会召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况


  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  2018年度公司董事会共召开5次会议。公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  公司监事会根据公司2018年度各项运营情况，对2018年度监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：


  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  在报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

  公司在总结2018年度经营情况和分析2019年度经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  公司2018年年度报告的财务数据由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普
  通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

  2019年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（七） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

  经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润12,733,649.01元，基于公司长远规划，2018年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（八） 审议通过《关于预计2019年公司使用短期闲置资金购买理财
  产品》议案
1.议案内容：

  为充分发挥公司资金使用效率，提高公司短期闲置资金收益， 实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，2019年度公司拟利用部分短期闲置自有资金投资购买银行、证券公司等机构发行或代理的中低风险理财产品，在单笔购买金额不超过1,000万元人民币，总额不超过8,000万元人民币额度内，资金可以滚存使用。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（九） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事选举》

  议案
1.议案内容：

  公司第一届董事会任期即将到期，提名朱新生、安继光、朱新玉、刘志成、朱泊存为第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（十） 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事选举》
  议案
1.议案内容：

  公司第一届监事会任期即将到期，提名李刚、汪国建为第二届监事会非职工监事候选人。
2.议案表决结果：

  同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：张文凤、马高雅
（三）结论性意见

  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。四、 备查文件目录

  （一）《河南宏业建设管理股份有限公司2018年年度股东大会决议》；

  （二）《上海锦天城（郑州）律师事务所关于河南宏业建设管理股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                              河南宏业建设管理股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年5月22日