证券代码：000534          证券简称：万泽股份          公告编号：2019-054

              万泽实业股份有限公司

          第十届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第五次会议于2019年5月22日以通讯方式召开。公司监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    经核查，监事会认为：

    1、公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、通过对公司员工持股计划的参与对象名单进行核实，公司员工持股计划确定的参与对象名单均符合相关法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    3、公司不存在以摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。

    4、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利
益共享机制，进一步完善公司治理水平，提供员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

    表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。公司监事会主席王国英是本次员工持股计划参与对象，回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          万泽实业股份有限公司
                                                监事会

                                            2019年5月22日