股票代码：000937      股票简称：冀中能源    公告编号：2019临-031

                冀中能源股份有限公司

          第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年5月22日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席9名，董事赵兵文和赵鹏飞进行了通讯表决。会议由董事长杨印朝先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    一、关于成立河北冀中新材料有限公司的议案

    为加快年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（以下简称“新建玻纤项目”）建设进度，并综合考虑项目未来生产运营需要，公司拟设立全资子公司“河北冀中新材料有限公司”（以下简称“冀中新材料”，最终以工商登记为准），负责新建玻纤项目建设工作（具体内容详见公司于同日刊登《对外投资公告》）。
    同意11票反对0票弃权0票

    二、关于全资子公司邢台景峰建筑安装工程有限公司吸收合并全资子公司河北本道矿山工程技术有限公司的议案

    邢台景峰建筑安装工程有限公司（以下简称“邢台景峰”）注册资本600万元，营业范围包括电力系统安装服务、建筑物照明设备安装服务，电力供应、热力生产和供应等；河北本道矿山工程技术有限公司（以下简称“河北本道”）注册资本5,000万元，营业范围包括按资质承揽工程总承包、工矿企业生产设备的安装等，以上两公司均为公司之全资子公司。

    为整合业务板块，提升企业管理效率，公司结合实际情况，拟由邢台景峰吸收合并河北本道，并依法注销河北本道。合并完成后，新公司名称保持“邢台景峰建筑安装工程有限公司”不变，注册资本变更为5,600万元，公司持有其100%股权，仍为公司之全资子公司。

    同时，董事会授权经理层办理本次吸收合并的具体事宜。

    同意11票反对0票弃权0票

    特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会二�一九年五月二十三日