郑州科慧科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志宏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数33,140,500股，占公司有表决权股份总数的67.70%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

    公司董事长陈志宏女士代表董事会对公司2018年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

    监事会主席马慧楠先生代表监事会对2018年公司监事会工作情况进行全面的总结报告。
2.议案表决结果：

  同意股数31,140,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

    根据公司2018年度财务报表，由董事会编制公司《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

  同意股数31,140,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

    根据公司2018年度财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

    具体内容详见公司2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州科慧科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-019）、《郑州科慧科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-020）。
2.议案表决结果：

  同意股数31,140,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
1.议案内容：

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，具体内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于郑州科慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

  同意股数31,140,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

    依据《公司法》、《公司章程》的规定以及2019年的经营目标和财务预算，董事会决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

  同意股数31,140,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计
  机构的议案》
1.议案内容：

    聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计审计机构。2.议案表决结果：

  同意股数31,140,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.03%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项。
（九）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

    具体内容详见公司于2019年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于补充确认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

  同意股数11,162,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的84.80%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,000,000股，占本次股东
3.回避表决情况

    股东陈志宏、王成、张震、陈呈均、陈志强、陈志刚、陈璐与该议案有关联关系，自愿回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南陆达律师事务所
（二）律师姓名：王广见律师、李保华律师
（三）结论性意见

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

    (一)郑州科慧科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

    (二)河南陆达律师事务所关于郑州科慧科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

                                                  郑州科慧科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月22日