科隆智谷:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:广东科隆智谷新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况
广东科隆智谷新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:广东科隆智谷新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾水联先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2018年5月20日召开2018年年度股东大会。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共5人,持有表决权的股份总数30,300,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作规划。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
对公司2018年度的盈利情况、资产负债情况、营运情况、成长情况、股本情况等主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
公司本着谨慎性的原则,结合市场研判和营销计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:2018年年度报告》(公告编号:2019-012)、《科隆智谷:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2018年年度权益分派的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:2018年年度权益分派预案》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年年度财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“大信审字[2019]第34-00124号”标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构的议案》
1.议案内容:
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,严格依据法律法规对公司进行审计,较好的完成了2018年度财务审计工作,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,对2018年度关联交易进行确认。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-011)。2.议案表决结果:
同意股数2,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东钟惠娟、深圳市科隆实业有限公司、惠州市鸿基盛世投资发展合伙企业(有限合伙)回避表决,所持股份总数为28,000,000股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为2,300,000股。
(十)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,对公司2019年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号:2019-010)。2.议案表决结果:
同意股数2,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东钟惠娟、深圳市科隆实业有限公司、惠州市鸿基盛世投资发展合伙企业(有限合伙)回避表决,所持股份总数为28,000,000股,其他非关联股东所持有效表决权股份总数为2,300,000股。
(十一)审议通过《关于2018年年度募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《关于发布
通知》等相关规定,董事会安排有关部门专人对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行专项核查,并出具专项报告。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:关于2018年年度募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东东方昆仑(东莞)律师事务所
(二)律师姓名:欧绿瑶律师、罗思玲律师
(三)结论性意见
本所经办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效,本次股东大会的决议合法、有效。四、备查文件目录
(一)《广东科隆智谷新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2018年年度股东大会的法律意见书》
广东科隆智谷新材料股份有限公司
董事会
2019年5月22日
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